آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بدینوسیله از  کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع سرام آرا ( سهامی عام)  ویا نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  این شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29  که ساعت 17 عصر  ‌‌روز چهارشنبه مورخ 1405/04/31  در محل تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از خیابان جام جم – نرسیده به چهارراه پارک وی – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش  برگزار میگردد ، حضور بهم رسانند .

در اجرای مفاد اساسنامه شرکت سهام‌داران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب‌سهم و در خصوص سهام‌داران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب‌سهم به‌شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان مجاز شخص حقوقی، یا نماینده قانونی خود با در درست داشتن اصل کارت ملی و وکالت‌نامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند . همچنین آن دسته از سهامدارانی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.ceramara.co.ir  اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند

دستور جلسه :

1-     استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

2-    بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به  صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

3-    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1405/12/29

4-    اخذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود

5-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

6-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

7-    تعیین پاداش جهت اعضا هیئت مدیره

8-    انتخاب اعضای هیئت مدیره

9-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه  باشد...

1. پخش زنده مجمع https://kianstream.com/meeting/ceramara

هیئت مدیره شرکت صنایع سرام آرا( سهامی عام)